骗子写诈骗-剧本-盯上77岁婆婆 反复下套榨干370万

2019-12-24 13:48:14

(原标题:370万!死骗子盯上77岁婆婆,反复下套、榨干吃净)

假冒“公检法”,

伪造“通缉令”,

这样的诈骗手法

已经引起很多人的警觉,

但依然有人被骗……

武昌77岁的杨婆婆,接到一个指控她洗钱的电话。之后,女子王某假冒银监局工作人员上门查证,骗取杨婆婆的身份证、存折、存单,取走370余万元。

也许你会有疑问:

怎么总是有人就这么容易

听信陌生人说的话呢?

那是因为:

骗子精心编写诈骗“剧本”,

一步一步套路你!

电话称涉嫌“洗钱” “银监局”工作人员上门查证

“座机欠费”

2018年8月27日,杨婆婆接到一个电话,称其座机欠费。杨婆婆表示不相信。

“咨询公安局”

于是对方给她一个“北京市某公安分局”电话号码,让她查询。她按照提供的号码打过去,一名自称“孙队长”男子接听了电话。

“涉嫌洗钱”

“孙队长”告诉她,警方在一件洗钱案中查获了一张银行卡,此卡由她的身份证办理的,杨婆婆涉嫌洗钱,警方很快就会派人上门了解情况。

“银监局”工作人员上门

第二天,一位年轻女子王某来到了杨婆婆家,自称银监局工作人员。

进屋后,王某拿出了她的“银监局”工作证,又拿出几份资料,其中包括“北京市检察院检察长邱某某”个人简历,还有“洗钱罪犯”的照片、印着杨婆婆身份证和银行卡的照片。

王某告诉杨婆婆,她的这张涉案银行卡牵涉了16个受害人,涉及资金数百万。

“必须冻结其名下的资金18个月”

此时,“孙队长”又来电了,他告诉杨婆婆因涉及经济问题,必须冻结其名下的资金18个月,请杨婆婆务必配合司法机关工作。

取走身份证、存折,套取密码

随后,王某从杨婆婆处取走了身份证和几张存折、存单并获知了密码。随即从多家银行取走杨婆婆存款共计170万余元,转进了自己的银行卡。

“如银行打电话,就说是外孙女帮忙跑腿”

“王某当时跟我说,取钱时如果银行打电话来问,就让我说她是我的外孙女帮忙跑腿。”杨婆婆说道。

“秘密行动,对老伴也不能讲”

事后,“孙队长”和“邱某某”同时给杨婆婆打来电话,叮嘱她这是秘密行动,对老伴也不能讲。

“案件临近收网,还需交出老伴的存单”

王某再次来到杨婆婆家中取走1张存折、20余张存单。杨婆婆又接到电话,称王某请假,另一名“工作人员”刘某与她对接。

之后,刘某从多家银行取走200余万元。

2018年8月29日至9月1日,

王某伙同他人

累计骗取杨阿姨370万余元,

最终,这些资金分多次被转移。

杨阿姨终于意识到被骗向公安机关报警。

2018年10月3日,王某被抓获归案。

后此案移送至武昌区检察院。

作案女子自称受害者 检察官“火眼”识破脱罪套路

该案审查起诉期间,王某却称其实她也是受害人,是受他人指使。

王某说,有一位名叫“林某”的男子之前冒充警察,称她涉嫌一起洗钱案,需要冻结她的账户。

她按照对方要求,将自己银行卡卡号和密码都告诉了对方,为求立功协助对方调查,对其他涉案老年人开展工作。王某还称不知道转存入自己银行卡里的钱又被转走了。

针对王某说法,此案承办检察官张迎春研判案件后认为,王某持伪造的法律文书冒充银监局工作人员前往杨婆婆家中,骗得被害人信任,在获取被害人的身份证、密码后将钱款转入自己的银行卡,客观上实施了占有钱财的行为,具有违法性。

他审查发现,王某中专文化,社会经历丰富,对手机功能、银行业务等领域十分熟络,对自身无业和冒充调查人员的状况亦有清楚的认知。上门收取钱款时,她对其出示的伪造文书和洗钱案件细节等问题均能应答如流。同时,王某分散武汉各地多家银行转款,且其银行卡已经开通了短信提醒,同其“不知他人转款”的辩解相悖。

转款期间,王某户籍地的公安机关对其进行过短信提醒并联系其亲属对其进行过制止。王某在接到公安机关和家属的提醒后,依旧没有停止转款。足以证明王某有意为之。

此外,据警方补充侦查,王某的同伙刘某于2018年9月在西安以相同手法再次实施了两起转款。落网后,刘某同样辩解自己是被害人。经过对全案证据的剥丝抽茧,王某在该案中的作用渐渐突显了出来。

作案女子犯诈骗罪获刑13年

武昌区检察院认为,王某以非法占有为目的,伙同他人利用电信网络通讯工具等技术手段,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额特别巨大,其行为已经构成诈骗罪,对其以涉嫌诈骗罪提起公诉。

今年11月4日,经武昌区法院审理,王某因犯诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金15万元。

其实,小编已经不是

第一次给大家介绍这种诈骗了

虽然这并不是什么新套路

但诈骗手段仍然在更新换代

骗子的新套路防不胜防

但是他们的目的只有一个

那就是:骗钱!

所以,当你接听到陌生人电话

但凡是涉及金钱

都一定要多留一个心眼

如果怀疑有人冒充警察

你可以自己拨打110进行求证

要坚持做到

不轻信、不转账、不汇款

遇事不要轻易犯糊涂

保持冷静,客观分析